Autoritățile din România și Monaco desfășoară o amplă operațiune de percheziții în cadrul unui dosar investigat de DIICOT, având legătură cu grupul imobiliar Nordis. Surse judiciare afirmă că sunt vizate suspiciuni de fraudă, spălare de bani și constituirea unui grup infracțional organizat.
Potrivit DIICOT, în această dimineață au avut loc zeci de percheziții simultane în mai multe locații din România și Monaco, inclusiv în birourile și reședințele unor persoane implicate în afacerile Nordis. Anchetatorii suspectează că, prin intermediul unor tranzacții imobiliare, ar fi fost realizate operațiuni financiare ilegale de mare amploare, prejudiciind statul și numeroși investitori.
Grupul Nordis este cunoscut pentru dezvoltarea unor proiecte imobiliare de lux în stațiuni turistice din România, precum Mamaia și Brașov. În ultimii ani, compania a atras un număr mare de investitori, promițând randamente ridicate și condiții avantajoase pentru achiziția de proprietăți. Cu toate acestea, mai multe plângeri au fost depuse de clienți care nu și-au primit locuințele promise sau care au descoperit nereguli în documentele de proprietate.
Anchetatorii verifică acum documente financiare, contracte și corespondențe pentru a stabili dacă există dovezi clare ale unei fraude de proporții. De asemenea, se analizează eventuale legături cu alte entități financiare și persoane influente din mediul de afaceri.
Autoritățile au anunțat că vor comunica public mai multe informații pe măsură ce ancheta avansează. Până în prezent, nu au fost oferite detalii despre eventuale rețineri sau inculpări, dar surse apropiate investigației susțin că dosarul este unul de mare anvergură și ar putea avea implicații serioase asupra pieței imobiliare din România.